洗钱产生的后果有哪些?那么反洗钱如何举报?
2023-03-02 14:29:02 来源:税法网
洗钱产生的后果有哪些?那么反洗钱如何举报?
洗钱的后果是什么
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
反洗钱如何举报
反洗钱工作离不开社会公众的理解和支持。社会公众应该关注和了解反洗钱的知识,遵守反洗钱的法律法规,配合金融机构的反洗钱工作。同时可以对下列行为进行举报:
1.有关通过金融机构洗钱犯罪的线索;
2.金融机构不履行反洗钱义务;
3.金融机构及其工作人员涉嫌协助洗钱行为;
4.金融机构工作人员随意泄露反洗钱信息资料等。
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