反洗钱调查的启动条件是什么？
2023-03-02 14:02:02 来源：法务网
反洗钱调查的启动条件是什么？
据调查，目前人民银行主要针对下列情形之一启动行政调查程序进行核查：
(1)人民银行(外汇局)对反洗钱上报信息进行筛选、甄别和分析后认为需要核查的;
(2)反洗钱现场检查工作中发现有异常可疑线索，需进一步核查的;
(3)同一系统其他行(局)提请协查的;
(4)上级行 (局)要求协查的;
(5)司法机关、行政执法机关和监管机关提请协查的;
(6)被举报洗钱嫌疑但又未达立案标准的;
(7)其他需要调查取证的情形。
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