反洗钱调查的实施程序有哪些？具体步骤是什么？
2023-03-02 14:02:04 来源：律速网
调查的实施程序有哪些？
目前，反洗钱行政调查无论采用直接行政调查还是间接行政调查的方式，有关程序大致相同。具体步骤：
(1)事先函发通知相关银行，明确告知所需提供的资料、核查内容和要求等事项;
(2)实施调查行为。如要求银行提供交易记录及原始凭证、直接询问报告员(信息员)、调查可疑客户工商税务登记等相关情况;
(3)对反馈资料分析处理，以判断可疑资金是否涉嫌洗钱。对上级行(局)提供线索要求核查的以及本行(局)在核查工作中发现线索并查明有涉嫌违法犯罪行为的，于核查结束后将核查情况报上级行(局); 其它途径移交核查线索的，将协查结果反馈移交方; 发现涉嫌洗钱犯罪行为或其他违法犯罪行为的，按规定移交相关部门查处。
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反洗钱调查的启动条件是什么？
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