反洗钱调查的对象范围是怎么规定的？有哪些例外行为？
2023-03-02 14:05:33 来源：税法网
反洗钱调查的对象范围是怎么规定的？有哪些例外行为？
调查的对象范围。目前，反洗钱行政调查主要针对可疑交易客户及其主要交易对手，人民银行(外汇局)往往通过核查银行的留存资料来补充取证，包括补充调查该客户的基本情况、资金收付及交易金额、补充核实与该账户相关主要交易对手情况等。
商业银行一般不纳入调查对象的范围，但下列行为例外：
(1)商业银行自营业务资金交易行为存在异常特征;
(2)商业银行对客户可疑交易信息故意隐瞒不报;
(3)商业银行违反规定为可疑交易提供便利条件;
(4)商业银行将行政调查信息泄露给可疑客户或他人;
(5)其他行为。
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